Gobierno Corporativo

Altia de cerca

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 28/05/2025

Carta del Presidente

Convocatoria Junta General Ordinaria Mayo 2025

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos Junta General Ordinaria Mayo 2025

Cuentas anuales consolidadas 2024

Cuentas anuales individual 2024

Memoria Actividad Comisión Auditoria 2024

Reglas asistencia, delegación y voto distancia

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 17/12/2024

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos para la Junta General Extraordinaria

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Junta General Extraordinaria

Reglas sobre asistencia, delegación de voto y voto a distancia

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 23/05/2024

Carta del presidente

Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas

Cuentas anuales consolidadas 2023

Cuentas anuales individuales 2023

Texto de las propuestas de acuerdos para la Junta General Ordinaria

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Junta General Ordinaria

Reglas sobre asistencia, delegación de voto y voto a distancia

Memoria Actividad Comisión Auditoría 2023

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 13/11/2023

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos para la Junta general extraordinaria

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Junta general extraordinaria

Reglas sobre asistencia, delegación de voto y voto a distancia

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 05/06/2023

Carta del Presidente

Convocatoria Junta Ordinaria Junio 2023 Altia Consultores

Cuentas anuales consolidadas 2022

Cuentas anuales individual 2022

Memoria Actividad Comision Auditoria 2022

Reglas asistencia delegación voto distancia junta junio 2023

Tarjeta Junta General ordinaria de Accionistas junio 2023

Texto propuestas acuerdos junta ordinaria junio 2023

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 06/03/2023

Convocatoria Junta Extraordinaria Marzo 2023

Informe Consejo modificación estatutaria desdoblamiento nominal 2023

Texto propuestas acuerdos Junta Extraordinaria marzo 2023

Tarjeta Junta General Extraordinaria de Accionistas

Reglas asistencia delegación voto distancia Junta

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 30/08/2022

Convocatoria de la Junta

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo Junta General Extraordinaria Agosto 2022

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de adquisición de las acciones de Bilbomática, S.A.

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia

Tarjeta Junta General extraordinaria de Accionistas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 27/05/2022

Carta del Presidente

Convocatoria de la Junta

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo Junta General ordinaria 2022

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital social

Cuentas anuales individuales 2021

Cuentas anuales consolidadas 2021 / Memoria de Sostenibilidad / Informe No Financiero consolidado 2021

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría de 2021

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia

Documento de delegación o voto a distancia

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 28/05/2021

Carta del Presidente

Convocatoria de la Junta

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo Junta General ordinaria 2021

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales

Cuentas anuales individuales 2020

Cuentas anuales consolidadas 2020 / Memoria de Sostenibilidad / Informe No Financiero consolidado 2020

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría de 2020

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia

Documento de delegación o voto a distancia

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 29/06/2020

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Convocatoria de la Junta >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo Junta General ordinaria 2020 >>

Cuentas anuales individuales 2019 >>

Cuentas anuales consolidadas 2019 / Memoria de Sostenibilidad / Informe No Financiero consolidado 2019 >>

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría de 2018 >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 16/01/2020

Convocatoria de la Junta >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2020 >>

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de adquisición de acciones de Noesis Global SGPS, S.A. >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 16/07/2019

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Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2019 >>

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación para la adquisición derivativa de acciones >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 30/05/2019

Carta del Presidente >>

Convocatoria de la Junta >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo Junta General ordinaria 2019 >>

Cuentas anuales individuales 2018 >>

Cuentas anuales consolidadas 2018 / Memoria de Sostenibilidad / Informe No Financiero consolidado 2018 >>

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría de 2018 >>

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación del aumento de capital >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 05/06/2018

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Convocatoria de la Junta >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2018 >>

Informe de Actividades Comisión Auditoría 2017 >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 20/12/2017

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Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2017 >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 24/05/2017

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2017 >>

Informe del Consejo de Administración >>

Informe de Actividades Comisión Auditoría 2016 >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 22/12/2016

Convocatoria de la Junta >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2016 >>

Corrección del Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2016 >>

Estado de cuentas que formula el consejo de Administracion para el pago del dividendo a cuenta >>

Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas >>

Texto refundido de los Estatutos Sociales >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 09/06/2016

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Convocatoria de la Junta >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2016 >>

Informe del Consejo de Administración >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 20/05/2015

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2015 >>

Informe del Consejo de Administración >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 22/12/2014

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2014 >>

Informe del Consejo de Administración >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 26/05/2014

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2014 >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 03/06/2013

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2013 >>

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 20/12/2012

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Extraordinaria 2012 >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 29/05/2012

Carta del Presidente >>

Convocatoria de la Junta >>

Informe Consejo modificaciones estatutarias Junta General Ordinaria 2012 >>

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Documento de delegación o voto a distancia >>

Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2012 >>

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 19/05/2011

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Texto íntegro de las propuestas de Acuerdos Junta General Ordinaria 2011 >>

Documento de delegación o voto a distancia >>

Reglas comunes delegación, voto a distancia y asistencia >>

Estatutos Altia Consultores, S.A. >>

Reglamento Junta General de Accionistas >>

Presidente Ejecutivo

Constantino Fernández Pico

Presidente

Vicepresidenta

Adela Pérez Verdugo

Vicepresidenta

Director Desarrollo Corporativo

Fidel Carrasco Hidalgo

Consejero

Director Económico- Financiero

Ignacio Cabanas López

Consejero

Director de Servicios Gestionados

Ramón Costa Piñeiro

Consejero

Directora de Operaciones

Josefina Fernández Álvarez

Consejera

Secretario del Consejo

Manuel Gómez-Reino Cachafeiro

Consejero

Presidenta de la Comisión de Auditoría

Teresa Mariño Garrido

Consejera Independiente

Luis María Huete

Consejero Independiente

Representante Vehículos inversores Ram Bhavnani

Carlos Bercedo Toledo

Consejero Dominical

Representante Incio Inversiones S.L

Miguel Jove Ortega

Consejero Dominical

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Pactos Parasociales >>